盘点数字货币诈骗套路！ 2020年最新数字货币骗局套路的秘密

近年来，数字货币一直是人们关注的焦点。 它是伴随区块链诞生的一种非常神秘的衍生品。 从智能合约到交易所再到数字钱包，安全事件往往给人们带来惨痛的代价和痛苦。 回忆。 然而，大多数没有经历过安全事件的人，仍然抱有侥幸心理。 近日，imToken安全团队整理了一些经典案例，希望能引起大家的警惕，防止误事发生。

常见的数字货币诈骗类型

数字货币骗局一：“搬砖套利”引发的连环骗局

方法：

使用“Biyong”或“Telegram”将用户拉入“xxx砖套利中文讨论群”

骗子发送假TUSD或BITUSD，用户会误以为是真币

用户发现被骗后，如果主动找群内客服，会出现“假imToken官方客服”利用钓鱼网站骗取用户私钥，造成二次伤害

如果用户不主动联系“假客服”，就会有“假受害者”主动联系受害人，利用钓鱼网站骗取用户私钥，造成二次伤害

值得注意的是，在此类情况下，诈骗者利用用户：贪图便宜、不了解真假代币、不了解私钥、不了解官网和社区渠道

有针对性的攻击和持续的欺骗最近泰达币骗局揭秘，不仅给用户的财产造成无法弥补的损失，也让受害人在心理上难以接受。

数字货币骗局二：仿冒imToken官网的钓鱼网站或仿冒APP

最近，我们看到一些钓鱼网站冒充 imToken 官网。 此类网站几乎都包含“一键取消转账”或“输入助记词取消交易”等内容，诱导用户输入助记词或私钥。

还有一个假冒的官方应用程序——imToken Plus，以及一个与imToken合作骗人的名为Sumtoken的钱包。 imToken 提醒用户，此类钱包可能会集中存储用户的私钥。

数字货币骗局三：假冒imToken官方人员

一些不法分子在Telegram、币用、微信等平台上，将自己的头像和信息更改为imToken官方的头像和信息，以帮助用户解决问题为名，向用户索要私钥或向用户提供钓鱼网站地址。 再次提醒大家：切记！ imToken官方不会以任何理由向用户索取私钥或助记词等信息。

数字货币骗局四：资金或传销代币

很多传销项目打着与imToken合作的幌子招摇撞骗。 此类项目虽然不向用户索取私钥，但其代币没有实际价值，容易崩盘，导致大量用户资产遭受损失。

像2019年2月，被警方认定为传销项目的Plustoken，号称是仅次于imToken的第二大钱包。 钱包是一种双向套利的噱头。 用户在使用钱包时，需要将ETH等主流币兑换成自己的平台币Plus。 所有 Plustoken 投资者将他们的资金转换成 Plus 代币后，存储在他们个人的 Plustoken 钱包中。 不过，Plustoken并未在任何交易所上市，只是通过每日群播宣传涨价。

如何预防？ imToken 教你几招：

永远不要向任何人透露您的助记词、密钥库或私钥，即使是所谓的“官员”。

切勿将您的助记词、密钥库或私钥输入第三方网站或工具。

imToken官网会第一时间添加到您的网页收藏夹中，以防您下次不明真相。

imToken目前只有一个App，其他如imToken Plus、sumtoken等都不是真正的imToken。

请寻找官方反馈渠道support@token.im，不要通过其他渠道寻求imToken产品的帮助。

不要贪小便宜，低价购买假的ETH、比特币、HT、TUSD等代币。 在使用imToken过程中，如果发现没有代币信息或Logo图标的同名假冒代币，可以通过工单系统提交。 imToken官方人员反馈，查询代币真实信息。

不要被传销代币的高回报和虚假宣传蒙蔽了双眼！

数字货币六大禁区

禁区一：谨防传销币

大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，就会变成互联网+传销，他们会用各种手段来骗取你的钱。 前五行币是典型的传销币。

传销币具有以下特点

1、不敢在知名论坛发帖； 2、其开发团队神秘，拒绝透露身份； 3.一直不愿公开代码； 4、只能在官方交易平台进行交易； 5、就是在QQ群里，在官方论坛里，几乎没人反对，动不动就删帖踢人，虚假繁荣。

限制区 2：提防社交群体

玩数字货币的人都会跑到社区里，有的是挑脚大男人的美女，在群里发低于市价卖币的公告引诱你上钩。

有的是冒充大佬，让你相信他们对货币走势的掌控，让你膜拜，然后让你花888元加入假大佬风向团，还有VIP套餐。 进群后买大头推荐的币种，万一跌了。 你在群里大喊大叫，他们会立即把你踢出群。 有很多这样的假团体。

禁区三：谨防假冒平台

诈骗者以很少的钱编程的交易平台。 让你把钱存入平台后，平台数据库会显示一个数字代表你的余额，呵呵，这时候你的币已经到他们的口袋里了。 网上有很多假冒的交易平台，选择一些大型的数字货币交易平台比较靠谱，比如火币网、币安网、OKEX等。 不要为了小利而选择名不见经传的名字。

禁区四：谨防假币和假钱包

假交易平台也有假钱包。 这些钱包要求你保管好你的私钥，甚至会留下一些漏洞来获取你的个人信息，存在被黑客入侵的风险。 哪里有假钱包，哪里就有假数字货币。

前段时间，有一个假的ETH。 这个假币只是在ETH三个字母前面加了一个小空格。 对于我们这些刚入圈的人来说，鬼都看得见。 它们一般出现在交易所和投资代理之间，这种投资确实很难被发现。 大家一定要注意。

禁区五：谨防假冒网站

假网站就是我们所说的山寨网站。 之前EOS众筹的时候就出现过山寨网站。 页面与真实页面完全相同。 域名有真有假。 你注册之后，把数字货币发给他们 给你的众筹地址，然后，基本上就是肉包子打狗了。

因此，遇到众筹网站一定要慎重。 最好与项目官方社区或身边的朋友交叉验证网址。 除了众筹网站，还有一些虚假的项目网站。 之前莫哥的朋友就被中文版的USTD给骗了。

禁区六：代理投资需谨慎

代投就是把钱打到对方的钱包里。 他帮你投资数字货币，然后按收益分配。 现在各大微信群、QQ群、Telegram群都有代投群，也有很多专门做代投的公众。 不可以，这种行为其实是违法的，不建议大家参与，容易跑路。 3月份最近泰达币骗局揭秘，发生了一起非常严重的跑路事件，带走了近7亿元。

炒币还得靠自己！ 代投是非法集资的对象，也是一种集资行为。 满足了人们想不劳而获的心理。 虽然代理投资也是一种赚钱的方式。

但是一旦没有新鲜血液，他背后的老板没有利润，他就会立刻关网卷款跑路。 这样的例子太多了，最后妻离子散，家破人亡。 代理投资是非法的并且对他人有害。 希望大家不要替别人投票。